Güncel

Şüpheli işlem bildirimlerinde patlama yaşandı

KARAPARA aklamayla mücadeleye dönük şüpheli işlem bildirimlerinde geçen yıl patlama yaşandı.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 2009 yılında, son 5 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildirildi. MASAK’ın 2009 Faaliyet Raporundan derlenen bilgilere göre, finans kuruluşları ve diğer yükümlüler, geçen yıl karapara aklama suçuna yönelik 9 bin 823 adet şüpheli işlem bildiriminde bulundu. 2009 yılında kurula iletilen yıllık şüpheli işlem sayısı, bir önceki yıla göre ikiye katlanırken, 2004-2008 dönemindeki şüpheli işlem toplamını da geride bıraktı. 2004-2008 döneminde MASAK’a 9 bin 652 şüpheli işlem bildirilirken, bu rakam sadece geçen yıl 9 bin 823 oldu. Geçen yıl MASAK’a en fazla şüpheli işlem bankalardan geldi. Bankalar, 9 bin 480 şüpheli işlem bildirimi yaparken, bunu 168 işlem ile aracı kurumlar, 129 işlem ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, 32 işlem ile finansman, faktoring, finansal kiralama ve yatırım şirketleri, 6’şar işlem ile PTT Genel Müdürlüğü ve noterler, 2 işlem ile de döviz büroları izledi. Son 5 yılda terörün finansmanı konusunda da 513 şüpheli işlem bildirildi. Terörün finansmanıyla ilgili şüpheli işlem sayısı 2005 yılında 6, 2006 yılında 13, 2007 yılında 217, 2008 yılında 228, 2009 yılında ise 49 olarak gerçekleşti.

26.04.2010