Haberler

MASAK’a ihbar yağıyor

Terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında Türkiye’de 2007 yılında 2, 2008 yılında ise 31 dosya işleme alındı. Son 5 yılda aynı konuda 467 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Karapara aklama ve terörün finansmanına dönük işlemlerin yarıya yakınının uyuşturucu madde ticareti yoluyla gerçekleştirildiği anlaşıldı. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Faaliyet Raporundan derlenen verilere göre, mevzuatta yapılan değişiklikler, yükümlülere yönelik yaptırımlar ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi, ülkemizde özellikle şüpheli işlem sayısını patlattı. Karapara aklama ve terörün finansmanı konularında 2004 yılında 290, 2005 yılında 352, 2006 yılında 1140 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, bu sayı 2007 yılında 2 bin 946’ya, 2008 yılında ise 4 bin 924’e ulaştı. Bu yılın 7 ayında ise MASAK’a 5 binin üzerinde şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Ankara / aa

01.08.2009