|
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik karapara mücadelesinin kapsamı genişletiliyor.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’’ Taslağı hazırladı. Taslağa göre, finansman ve faktoring şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri, PTT, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Spor Kulüpleri, Noterler, Tapu Sicil Müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 28 grup, Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ‘’yükümlü’’ sıfatıyla sorumlu olacak. Yükümlü ve müşteri arasında sürekli bir iş ilişkisi gerektirmeyen 20 bin YTL, elektronik transferlerde de 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olacak. Yükümlüler hesap açılması, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama ve sigortalama gibi nitelikleri itibarıyla sürekli bir iş ilişkisi tesis eden işlemlerde tutar gözetmeksizin müşterileri ile müşterileri adı veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edecek.
Siyasi nüfuz sahibi müşterilere ait işlemler sürekli izlenecek. Şüpheli işlemler, yükümlüler tarafından tutar gözetilmeksizin Başkanlığa bildirilecek. Şüpheli işlemin tespit edildiği tarihten itibaren de en geç 10 gün içinde bu durum MASAK’a iletilecek.
|
