New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açtı.
Aynı suçlamayla yaklaşık bir buçuk yıldır New York’ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianamede Abdullah Happani’nin adı da yer aldı. Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı.
İddianamede eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve öteki sanıkların uluslararası para işlemleri hakkında "yalan bildirimde bulundukları" öne sürüldü.
İddianamede ABD’nin İran’a karşı uyguladığı "ambargoyu delmek için kurulan şebekenin elemanı" olarak gösterilen Çağlayan'a, "İran ambargosunu delmek için ABD yönetimi yetkililerine yalan söyleme, milyonlarca dolarlık yasadışı işlemlerle bağlantılı fonları aklama; bu işlemlerin asıl niteliğini gizleyerek çeşitli finansal kurumları aldatma" suçlamaları yöneltildi.
Ayrıca, o dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Çağlayan’ın, "ambargoyu delme planının gelirlerinden nakit ve mücevher olarak on milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı, öteki sanıkların bu planı uygulamak için attığı adımları onayladığı ve bilinçli olarak planı koruduğu" savunuldu.
Davaya bakmak için Reza Zarrab ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasına da bakan Yargıç Richard Berman atandı.
***
Okumak için tıklayınız:
Lobiciler çare arıyor
Halkbank Trump’a yakın lobi şirketiyle anlaştı
Zarrab dâvâsının hâkiminin endişesi
Hakan Atilla’nın kefalet başvurusu reddedildi
Mehmet Hakan Atilla'dan ''Reza Zarrab'' talebi...
Yargıç Berman’dan Atilla itirazı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yeni talebi
''Ödemeselerdi üzülürdüm''
Bharara: Neden kovulduğumu anlayamadım
Birlikte hakim karşısına çıktılar
Reza Zarrab davasında yeni gelişme...
Avukat Brafman’dan geri adım
Zarrab o hakkından vazgeçti, avukatlarından vazgeçmedi
Büyükelçilik Konutu kapısında Zarrab’ın avukatı da vardı...
''Trump'ın ağzından bununla ilgili hiçbir şey çıkmadı"
Trump, Erdoğan'dan bunu istedi
Erdoğan Trump ile görüştü
***
Okumak için tıklayınız:
Hâkim Berman ikna olmadı...
Davanın çözüm yeri siyasi makamlar değil, mahkemedir
Zarrab'tan Yargıç'a: Ruhsal sağlığım...
Reza Zarrab'a bunlar sorulacak...
Reza Zarrab yeniden yargıç karşısında: İşte önemli detaylar...
Reza Zarrab pazarlık konusu
DHA