|
Aklama suçu ile etkin bir mücadele amacıyla çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek incelemelerde uyulacak usul ve esaslar belirleniyor.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu’nca (MASAK) hazırlanan taslağa göre, MASAK Başkanlığı, yürütmekte olduğu görevler sebebiyel nüfus ettiği olay veya kuruma intikal eden bildirim ve bilgilere istinaden doğrudan ya da analiz ve değerlendirme üzerine inceleme başlatacak.
Cumhuriyet Savcıları da, suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddî emarelerin varlığı ve konunun ihtisas gerektirmesi halinde, Başkanlıktan aklama suçunun tesbitine ilişkin talepte bulunabilecek. Aynı şekilde MASAK da, gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığından bu taleple ilgili ilave çalışmalar yapılmasını isteyebilecek.
| 
