ABD medyası, Atilla hakkında hazırlanan 12 sayfalık iddianameyi yayınladı. Washington hattı tarafından bir bölümü çevrilen iddianamede, Halkbank, banka dolandırıcılığı, uluslar arası acil ekonomik güçler anlaşmasının ihlâli ile suçlanıyor. İddianamede, Atilla’nın 2010-2015 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri işbirliği ile ambargoyu delen görüşmeler yürüttüğü, gizli anlaşmalar yaptığı belirtiliyor.

Zarrab kilit isim

İddianamedeki Zarrab kısmı ise şöyle: Zarrab’ın kurduğu sistem İran hükümeti ve ambargo uygulanan kurumların ABD finansal sistemine Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki tabela şirketleri kullanarak erişimini sağlamaktaydı. Bunu sahte dokümanlar ve eksik havale bilgisi ile yapıyorlardı. Bu yöntemleri kullanarak Zarrab ve ortakları Türk ve BAE adına yapılmış gibi göstererek aslında İran ve diğer ambargolu kurumlar adına işlemler yapıyorlardı. Zarrab ve ortakları ABD finansal kurumlarının bilgileri dışında finansal işlemler ve ihracat işlemleri yaparak ambargoyu delmelerine yol açtılar. İşbirlikçiler, ABD bankalarını birçok işlemi New York Güney Bölgesi muhatap bankalarına ABD doları ile yaptırttılar.